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(주)퓨쳐스트림네트웍스 제02기 정기주주총회 소집통지의 건

제02기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거 제02기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아     래 -

 

1. 일 시 : 2017년 03월 31일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로84길 24-4 강남토즈타워 5층

3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

    나. 부의안건

          제1호 의안 : 제02기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

          제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

          제3호 의안 : 이사 선임의 건

                    제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 편원진 선임의 건

          제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

          제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

          제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

          제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

 

2017년 03월 16일

 

주식회사 퓨쳐스트림네트웍스

대표이사 신 창 균 (직인생략)

 

서면투표에 의한 의결권 행사서

㈜퓨쳐스트림네트웍스 귀중

본인은 2017년 03월 31일 개최되는 (주)퓨쳐스트림네트웍스 제02기 정기주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.

부 의 안 건찬성반대
제1호 의안제02기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건  
제2호 의안정관 일부 변경의 건  
제3호 의안이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 편원진 선임의 건  
제4호 의안이사 보수한도 승인의 건  
제5호 의안감사 보수한도 승인의 건  
제6호 의안임원퇴직금지급규정 개정의 건  
제7호 의안주식매수선택권 부여의 건  

<안내사항>

1. 상법 제368조의 3 및 당사 정관 제27조의 2에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 정기주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(당사주소: 서울특별시 강남구 역삼로8길 15, 7층(역삼동), (주)퓨쳐스트림네트웍스)

2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 “○”표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.

3. 제출된 의안의 수정 동의 시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.

2017년     월     일

주주번호 소유주식수 
주주명 주민번호
(사업자번호)
 
주소 전화번호 

※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.

※ 금번 정기주주총회 안건에 대한 세부사항은 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 공시되어 있습니다.