제02기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거 제02기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일 시 : 2017년 03월 31일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로84길 24-4 강남토즈타워 5층

3. 회의목적사항

    가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

    나. 부의안건

          제1호 의안 : 제02기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

          제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

          제3호 의안 : 이사 선임의 건

                    제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 편원진 선임의 건

          제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)

          제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)

          제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

          제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2017년 03월 16일

주식회사 퓨쳐스트림네트웍스

대표이사 신 창 균 (직인생략)