제03기 정기주주총회 소집 통지

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거 제03기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템 및 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

- 아                  래 -

 

1. 일 시 : 2018년 03월 30일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로84길 24-4 강남토즈타워 5층

3. 회의목적사항

 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

      나. 부의안건

제1호 의안 : 제03기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

   제2-1호 의안 : 사내이사 이상석 선임의 건

   제2-2호 의안: 기타비상무이사 신형일 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KB국민은행 증권대

행부에 비치 또는 공시하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주

주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에

참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

  6. 주주총회 참석 시 준비물

    - 직접행사 : 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

※ 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

 

2018년 03월 15일

 

 

주식회사 퓨쳐스트림네트웍스

 

대표이사 신 창 균(직인생략)