주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제16조에 의거 제 07기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

1. 일시 : 2022년 03월 29일 (화요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 서울특별시 강남구 언주로 637 싸이칸타워 6층 601~602호

3. 회의 목적 사항

  가. 보고안건

   1. 감사의 감사보고

   2. 영업보고

   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

  나. 부의안건

   제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 신창균 선임의 건 (재선임)

               제3-1호 의안 : 사내이사 신창균 선임의 건 (재선임)

               제3-2호 의안 : 기타비상무이사 임성호 선임의 건 (신규선임)

               제3-3호 의안 : 사외이사 금동권 선임의 건 (신규선임)

               제3-4호 의안 : 사외이사 윤석민 선임의 건 (재선임)

   제4호 의안 : 감사 선임의 건

               제4-1호 의안 : 감사 변재문 선임의 건 (재선임)

   제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

   제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조 4항에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 정보통신망에 게재하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

6. 전자 투표에 관한 사항

 우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 관리업무를 삼성증권(주)에 의탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

 가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소 : http://vote.camsungpop.com

 나. 전자투표행사 기간 : 2022년 3월 19일 오전 9시 ~ 2022년 3월 28일 오후 5시

    - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)

 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접행사 : 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

8. 기타사항 

   - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

 

 2022년 03월 14일

주식회사 에프에스엔

대표이사 이상석, 서정교 (직인생략)